Een op de drie juridische entiteiten heeft nog altijd UBO’s niet geregistreerd

Slechts twee derde van het totaal aantal juridische entiteiten heeft per 1 oktober haar ultimate beneficial owners (UBO’s) geregistreerd. De deadline voor het registreren van UBO’s was 27 maart 2022. De 32,5 procent van de juridische entiteiten die hun UBO’s nog altijd niet hebben geregistreerd, krijgt een brief met daarin een termijn waarin zij alsnog de opgave kunnen doen. Later kunnen er ook boetes uitgedeeld worden voor het nalaten van registreren van de UBO’s. Dit staat in de brief die minister van Financiën Sigrid Kaag aan de Tweede Kamer stuurde. In de brief schrijft ze dat er op 1 oktober 4.393 entiteiten aangeschreven waren. Op de entiteiten die nog altijd hun UBO’s niet hebben geregistreerd, gaat het Bureau Economische Handhaving risicogericht handhaven. Geen nieuwe zakelijke relaties Notarissen mogen geen nieuwe zakelijke relatie...
advocatie
11-11-2022 12:04