Vervalste e-mail zorgt ervoor dat CMS drie miljoen euro naar verkeerde rekening overmaakte

In 2018 is door een notarieel medewerkster van CMS per abuis drie miljoen euro overgemaakt naar een frauduleus bankrekeningnummer. Ruim €1 miljoen kon een dag later al niet meer getraceerd worden. De medewerkster maakte het bedrag naar het verkeerde rekeningnummer over, nadat zij op de dag van een geplande aandelentransactie een e-mail ontving waarin stond dat het rekeningnummer dat bij CMS bekend was niet meer correct was. De e-mail was net echt, inclusief de benodigde notariële documenten voor de transactie. Achteraf bleek dat de e-mail, inclusief documenten, vervalst was. De drie miljoen euro is op dat moment echter al overgemaakt, en de oorspronkelijke begunstigde – een Chinees bedrijf genaamd HNA Group – heeft er geen cent van gezien. Een dag na de transactie komt CMS erachter dat de e-mail frauduleus was en doet het advocatenkantoor aangifte. Op dat moment kan de bank nog zo’n twee der...
advocatie
23-11-2022 11:35