Notaris weigert terecht mee te werken aan ongebruikelijke transacties

Een notaris ziet na een Wwft-cliëntenonderzoek verschillende red flags opdoemen en weigert daarom een hypotheekakte te passeren. Volgens zijn cliënten voldoet hij hiermee niet aan aan zijn ministerieplicht, maar de rechtbank geeft de notaris gelijk. De notaris kan niet goed vaststellen wie in deze transactie – die draait om de aankoop van een bedrijfspand ter waarde van meer dan een miljoen euro – de UBO (ultimate beneficial owner) van het bedrijf is. De twee opdrachtgevers voor de hypotheekakte doen schimmig over de feitelijke zeggenschap en het aandeelhouderschap van het bedrijf. De notaris vermoedt dan ook met stromannen te maken te hebben. Faillissementsfraude Het was namelijk iemand anders die het eerste contact heeft gelegd met de notaris en die zich ook tijdens een later gesprek nadrukkelijk met de kwestie bemoeit. Deze persoon zou een werknemer van een van...