Bij het leegruimen van het huis van hun overleden oom en tante vinden de cliënten van een advocaat tassen vol geld. Op hun verzoek helpt de advocaat hen bij het giraal maken van de contanten, maar hij verzuimt melding te doen volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
De erflaters waren een boeren echtpaar dataltijd zuinig heeft geleefd en veel heeft gespaard. En dat spaargeld stond niet lang niet allemaal op de bank. € 572.170 aan contanten vinden de erfgenamen in het huis. Ze nemen contact op met de Belastingdienst over het fiscaleren van het contante geld. Zij willen het giraal maken om het toe te kunnen voegen aan de boedelrekening. Het geld moet dan echter wel bij een bank komen.
De erfgenamen willen niet met bijna zes ton aan contant geld over straat. Het geldtransportbedrijf dat zij benaderen doet echter geen zaken met particulieren. De advocaat komt hen te...
advocatie
17-01-2025 07:45