Criminele geldstromen worden steeds slimmer en breder ingezet. Volgens het jaaroverzicht 2025 van FIU-Nederland raken witwassen, fraude, misbruik van rechtspersonen en vastgoedconstructies steeds vaker met elkaar verweven.
Criminelen maken steeds vaker gebruik van een combinatie van methoden om geldstromen te verplaatsen en te verhullen, zo meldt het KNB. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2025 van FIU-Nederland. De organisatie signaleert dat financiële criminaliteit zich steeds minder beperkt tot afzonderlijke fraudevormen en juist vaker plaatsvindt binnen netwerken waarin verschillende constructies samenkomen.
Ee...
advocatie
22-06-2026 13:47